三輪車夫一夜暴富買下保時(shí)捷
三輪車夫一夜暴富買下保時(shí)捷
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10-31
三輪車夫一夜暴富買下保時(shí)捷
昨天上午，公安部督辦的“假茅臺騙貸2億元”案昨在杭州開庭。在法庭上說出以上這番話的是盧友德，因?yàn)閰⑴c這起案件，他一夜暴富，從一個(gè)踩三輪車送貨的，變成了擁有保時(shí)捷卡宴豪車的成功人士。
盧友德說，現(xiàn)在他已經(jīng)一無所有，老婆孩子都離他而去，而能夠拿來抵還贓款的也只有那輛被查封的保時(shí)捷越野車了。
昨天上午，和盧友德一起在杭州上城法院受審的有被告單位浙江恒基貿(mào)易有限公司(以下簡稱恒基公司)，恒基公司老總尤俊杰以及一起作案的另一名商人張海彬。
檢察官除了指控恒基公司涉嫌騙取貸款罪之外，還指控這三人涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪。
檢察官指控，2010年1月，尤俊杰明知從杭州某食品市場處購進(jìn)的貴州茅臺酒是假冒茅臺酒注冊商標(biāo)的白酒，仍銷售一批給東陽市寶怡酒業(yè)商行，銷售金額共計(jì)92萬余元。
尤俊杰當(dāng)庭否認(rèn)了檢察官指控的大部分犯罪事實(shí)，但他對騙取貸款罪的罪名不持異議，但又稱自己不清楚這些法律文書，也不知道酒是假的，一直以為是真的。
尤俊杰說，他以平均6800元每瓶的價(jià)格從張海彬手里買來了這批50年陳茅臺酒，而當(dāng)時(shí)市場價(jià)已在15000元到17000元左右，尤俊杰辯解說，他是想囤積投資。
尤俊杰稱，張海彬找到他說有渠道認(rèn)識茅臺酒廠的內(nèi)部人員，可以買到這種50年陳的酒。所以他從張海彬這里進(jìn)貨。進(jìn)貨后這批酒一瓶沒賣，其中部分后來被銀行指定為貸款質(zhì)押物，但后被證實(shí)是假酒。
不過，張海彬說的很多事情又與尤俊杰相反。張海彬說是尤俊杰先找到他，說要團(tuán)購一批白酒，最好是茅臺的好酒，默認(rèn)了可以是小廠的酒。張海彬當(dāng)庭表示，所謂小廠的酒其實(shí)就是假茅臺，這一點(diǎn)尤俊杰是明知的。
張海彬表示認(rèn)罪。不過他說，他并沒有偽造茅臺酒廠的發(fā)票、酒品隨附單、茅臺股份有限公司的授權(quán)經(jīng)營委托書等資料，這些都不是他給尤俊杰的。
經(jīng)過整整一天的審理，審判長表示將擇日對本案作出一審判決。
三輪車夫一夜暴富涉案內(nèi)幕令人瞠目 騙貸2億為進(jìn)軍房產(chǎn)?
公安部督辦的“假茅臺騙貸2
億元”案昨在杭州開庭涉案內(nèi)幕令人瞠目結(jié)舌，如果讓老尤再選擇一次，也許他不會做出靠假冒茅臺酒去大量騙貸又一股腦兒投入房地產(chǎn)的決定。一念之差，毀了自己的生意，還淪為階下囚。事情前因后果是啥，實(shí)業(yè)老板老尤又如何成功騙貸2億元，一夜暴富的三輪車夫扮演了何種角色?下面從假茅臺開始說起細(xì)說!
他的人生就是個(gè)“杯具”里面倒?jié)M了自釀的假茅臺
昨天上午，杭州上城警方通報(bào)了一起公安部督辦的經(jīng)濟(jì)大案，而事情的主角就是老尤：2010年，在那段茅臺酒價(jià)格一路飆升的日子里，他找人造了1400余箱五十年53度“飛天”茅臺假酒，這種高端茅臺一瓶就值二三萬元。以此，老尤騙取了兩億多元資金。今年5月，捂了三年的蓋子終于被揭開，老尤等多名涉案人員，全都難逃法網(wǎng)。
為進(jìn)軍房產(chǎn)做準(zhǔn)備，實(shí)業(yè)老板制假酒騙貸
這批酒，究竟是哪里來的?
根據(jù)物品源頭，民警很快把矛頭指向了一家名為浙江恒基貿(mào)易有限公司的單位。
以最初報(bào)案的那家銀行為例，這50箱假酒的來歷十分曲折：2010年，恒基貿(mào)易有限公司法定代表人，就是老尤，首先把這50箱假茅臺酒以每瓶折價(jià)
28500元作為質(zhì)押，向杭州一家銀行取得了3000萬元的貸款。當(dāng)時(shí)的擔(dān)保人，是一家大型物流公司。由于老尤逾期未能還款，銀行向這家擔(dān)保物流公司追回貸款，這批酒就到了物流公司的掌控人徐某手上。然后，這批酒又成了抵充這家物流公司的部分貸款，流到了報(bào)案銀行的手里。
在理清了一筆筆復(fù)雜的爛賬后，民警終于盯上了老尤。
老尤，臺州人，今年49歲，曾經(jīng)是個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)母缓馈２贿^在被抓獲前的一段時(shí)間里，因?yàn)橥顿Y房地產(chǎn)失敗，隔行如隔山的老教訓(xùn)，讓他吃了不少苦頭，身家已經(jīng)大不如前。
調(diào)查顯示，老尤此前一直在做實(shí)業(yè)，名下有多家在上海、杭州注冊的公司，涉及銷售、建筑、科技等多個(gè)行業(yè)。而其中，浙江恒基貿(mào)易有限公司和上海頌源閣等公司的營業(yè)執(zhí)照上，均有酒類許可證。
也就是說，最初老尤是賣真酒的，其代理的都是五糧液、貴賓茅臺以及多款價(jià)格昂貴的外國品牌紅酒。警方從事后拿到的賬簿發(fā)現(xiàn)，在老尤的幾家公司中，單筆進(jìn)出數(shù)千萬元十分常見，而他的公司在那時(shí)候運(yùn)轉(zhuǎn)非常正常。最好的證明是，當(dāng)時(shí)他輕松就能購置位于錢江新城內(nèi)、價(jià)值數(shù)千萬元的豪宅。
2010年開始，茅臺酒迎來了最好的年代，飛天茅臺的價(jià)格不斷飆升。但在那個(gè)時(shí)刻，老尤卻不知為何做出了一個(gè)決定：投身進(jìn)入了房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)。
眾所周知，房地產(chǎn)開發(fā)需要過硬的資金流和充足的現(xiàn)金。為了獲取更多的資金，老尤在自己的老本行——酒業(yè)上，動起了歪腦筋——制假。
在向自己熟悉的一名安徽籍小酒商張某表達(dá)了類似的念頭后，張某從中牽線搭橋，并最終找到了假酒生產(chǎn)者三輪車夫盧友德夫婦。在2010年七八月這段時(shí)間內(nèi)，老尤——張某——盧某這條制假線，同批生產(chǎn)了1400箱五十年53度“飛天”貴州茅臺酒。
此外，在案件調(diào)查中，警方還發(fā)現(xiàn)老尤為了能夠順利從銀行、單位及個(gè)人處獲得貸款，利用各地普通發(fā)票不聯(lián)網(wǎng)難以查詢的漏洞，開具了大量假發(fā)票進(jìn)行騙貸。
成堆高端茅臺酒，引起了老經(jīng)偵民警的懷疑，事情被揭開，緣于今年5月初發(fā)生的一起騙貸案。
當(dāng)時(shí)，上城警方經(jīng)偵大隊(duì)接到一家銀行報(bào)警，銀行在將錢貸給一名實(shí)業(yè)商人后，此人長期拖欠貸款不還。在調(diào)查取證的過程中，從事經(jīng)濟(jì)偵查多年的大隊(duì)民警顧聯(lián)華，感覺出了一絲異樣：在銀行的抵押物品中，顧聯(lián)華看到了那名商人三年前用來抵債的物品，那是成箱的貴州茅臺酒，包裝箱上打著五十年53度“飛天”貴州茅臺酒的字樣。
僅僅是初步估算，這批酒的數(shù)量在50箱左右，每箱6瓶，一共有300多瓶。
辦案多年，假酒的案子也辦過不少，顧聯(lián)華知道，如果是真的五十年年份酒，其市場價(jià)格是兩萬元起步，而且供貨量非常緊張。因此，當(dāng)他眼前出現(xiàn)如此大量的積壓貨時(shí)，他感覺到很奇怪。
很快，上城警方就聯(lián)系了貴州茅臺酒廠知識產(chǎn)權(quán)部相關(guān)人員。僅僅初步看了幾眼，茅臺酒廠的工作人員就給出了肯定答案：這批酒都是假的。
這樣的消息，不但對報(bào)案銀行是晴天霹靂，更讓上城警方感到震驚。
在5月21日正式立案調(diào)查后，更多的假冒茅臺被發(fā)現(xiàn)。在上當(dāng)?shù)娜后w中，還有其他銀行、單位以及個(gè)人。
三輪車夫盧友德，靠此開上了保時(shí)捷卡宴
有句老話是：沒吃過豬肉，還沒見過豬跑么?這用來形容制假酒的直接執(zhí)行者盧某夫婦，其實(shí)挺合適。雖說兩人都生在酒鄉(xiāng)貴州仁懷，但在制造假酒以前，他們其實(shí)和酒并沒有太多關(guān)系。
反倒是2010年以前，活了40多歲的盧某，沒過過一天好日子。盧某說，因?yàn)槔霞腋F，2005年他就帶著老婆到河南打工了，干的是司機(jī)的工作。給人開過車，也跑過長途運(yùn)輸，每天早出晚歸甚至經(jīng)常長期不歸，掙一份養(yǎng)活全家的收入。
因此，當(dāng)張某通過一名貴州朋友聯(lián)系上盧某時(shí)，他覺得是天上掉下來個(gè)大餡餅。想都沒多想，盧某就答應(yīng)了，并踏上了回鄉(xiāng)向制假人員取經(jīng)的道路。
很快，盧某就出師了。他制造的每瓶茅臺酒，充其量價(jià)值三四百元。其中一百來塊是用來勾兌的各種酒，剩下的是他向別人收購來的假冒酒瓶和外包裝。此后，這些酒被盧某以每箱(6瓶)9000到11000元的價(jià)格賣給了張某，盧某一共凈賺1000余萬。
瞬間，他搖身一變，居然成了當(dāng)?shù)氐母晃�，被抓獲時(shí)，民警也查扣了他那輛洗得發(fā)亮的保時(shí)捷卡宴越野車。
而二道販子張某向老尤出售這些假酒的價(jià)格是每箱18000元。僅僅靠吃差價(jià)，他就進(jìn)賬上千萬。
最后，老尤拿著這些酒，以每箱142800到200000元不等的價(jià)格，四處向杭州的多家銀行、單位、個(gè)人抵押獲取貸款，涉案金額超過兩億，成了最大的贏家。
因?yàn)槿嗽诮灰走^程中一直采取單線聯(lián)系，走賬全都直接打入私人銀行卡，并且存在老尤、盧某互相并不認(rèn)識的情況，確實(shí)給案件偵破帶來一定難度。因此，在上城警方先后找上這三人時(shí)，他們的表情幾乎一樣：覺得不可置信。
“有錢后，我買了一輛160多萬元的保時(shí)捷卡宴越野車，提車時(shí)付了103萬元現(xiàn)金，辦了三年按揭。現(xiàn)在車被警方查封了，按揭只還了18期。其他的錢都被我賭掉了，老婆因此和我離了婚。”
昨天上午，公安部督辦的“假茅臺騙貸2億元”案昨在杭州開庭(早報(bào)去年12月26日A7版曾作報(bào)道)。在法庭上說出以上這番話的是盧友德，因?yàn)閰⑴c這起案件，他一夜暴富，從一個(gè)踩三輪車送貨的，變成了擁有保時(shí)捷卡宴豪車的成功人士。
盧友德說，現(xiàn)在他已經(jīng)一無所有，老婆孩子都離他而去，而能夠拿來抵還贓款的也只有那輛被查封的保時(shí)捷越野車了。
昨天上午，和盧友德一起在杭州上城法院受審的有被告單位浙江恒基貿(mào)易有限公司(以下簡稱恒基公司)，恒基公司老總尤俊杰以及一起作案的另一名商人張海彬。
假茅臺騙貸讓銀行損失超過5800萬
根據(jù)檢察官的指控，2010年6月—2012年2月，尤俊杰先后6次以浙江恒基貿(mào)易有限公司名義，向多家銀行申請貸款，其間采取偽造公司審計(jì)報(bào)告、提交虛假的公司財(cái)務(wù)報(bào)表和貴州茅臺酒銷售發(fā)票、酒類流通附隨單以及將共計(jì)554箱假冒50年貴州茅臺酒作抵押擔(dān)保等方式，騙取上述銀行貸款共計(jì)1.85億元，造成多家銀行實(shí)際損失共計(jì)5800萬元。
2010年至2012年期間，被告人盧友德以9000元至11000元/箱(每箱6瓶)的價(jià)格，將1400余箱假冒50年53度“飛天”貴州茅臺酒注冊商標(biāo)的白酒，分多次銷售給被告人張海彬，銷售額共計(jì)1500余萬元;而后，被告人張海彬再將上述白酒以1.8萬元/箱的價(jià)格，分多次銷售給被告人尤俊杰，銷售額共計(jì)2500余萬元。被告人尤俊杰在購得上述白酒后，陸續(xù)以14.28萬元至20萬元/箱的價(jià)格作為質(zhì)押或抵押物向多家銀行、單位或個(gè)人申請貸款或沖抵債務(wù)。
45歲的尤俊杰是浙江天臺人，靠酒類貿(mào)易起家曾經(jīng)身價(jià)上億，其本人和公司也入選過浙商全國500強(qiáng)。比尤俊杰小11歲的張海彬也是一位成功的商人，老家安徽，在上海、浙江等地經(jīng)營多家公司。
三輪車夫一夜暴富買下保時(shí)捷卡宴
三人中，盧友德的身份最為特殊，1973年出生的他來自貴州。盧友德說，在結(jié)識張海彬之前，他一直在鄭州一家食品市場打工，主要是踩三輪車，幫人送酒，一個(gè)月能賺個(gè)三四千元，日子過得緊巴巴的。
盧友德說，自己還是在法庭上第一次見到尤俊杰，之前主要是和張海彬聯(lián)系。
和他的一夜暴富一樣，盧友德講述與張海彬結(jié)識的過程也很有戲劇性。他說，有一天鄭州市場有人給了他張海彬的手機(jī)號碼，還告訴他說：“你一個(gè)送貨的，做死了也掙不到什么錢，打一個(gè)電話給這個(gè)人，就可以掙大錢。”
幾次電話溝通后，兩人達(dá)成了銷售茅臺假酒的合作意向。盧友德提到，在鄭州，張海彬喝過假茅臺的樣品酒，敲定就要50年陳53度的假茅臺酒。這款酒當(dāng)時(shí)市場上炒到兩三萬元，盧友德給張海彬的假酒價(jià)格是一瓶3000元(根據(jù)檢察官指控實(shí)際成交的價(jià)格比這低很多)，張海彬轉(zhuǎn)手給尤俊杰是每瓶6800元。
“我也不知道假茅臺怎么最終會到尤俊杰手里。”盧友德說，他在發(fā)貨時(shí)填的接貨人也是張海彬，自己不知道假茅臺會被尤俊杰拿去抵押騙取銀行貸款。
這樁買賣讓盧友德短時(shí)間獲利200多萬元，他說錢到手后，一次酒喝多了，馬上擺闊去買了一輛保時(shí)捷卡宴。
法庭上互相推諉責(zé)任
檢察官除了指控恒基公司涉嫌騙取貸款罪之外，還指控這三人涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪。
檢察官指控，2010年1月，尤俊杰明知從杭州某食品市場處購進(jìn)的貴州茅臺酒是假冒茅臺酒注冊商標(biāo)的白酒，仍銷售一批給東陽市寶怡酒業(yè)商行，銷售金額共計(jì)92萬余元。
尤俊杰當(dāng)庭否認(rèn)了檢察官指控的大部分犯罪事實(shí)，但他對騙取貸款罪的罪名不持異議，但又稱自己不清楚這些法律文書，也不知道酒是假的，一直以為是真的。
尤俊杰說，他以平均6800元每瓶的價(jià)格從張海彬手里買來了這批50年陳茅臺酒，而當(dāng)時(shí)市場價(jià)已在15000元到17000元左右，尤俊杰辯解說，他是想囤積投資。
尤俊杰稱，張海彬找到他說有渠道認(rèn)識茅臺酒廠的內(nèi)部人員，可以買到這種50年陳的酒。所以他從張海彬這里進(jìn)貨。進(jìn)貨后這批酒一瓶沒賣，其中部分后來被銀行指定為貸款質(zhì)押物，但后被證實(shí)是假酒。
不過，張海彬說的很多事情又與尤俊杰相反。張海彬說是尤俊杰先找到他，說要團(tuán)購一批白酒，最好是茅臺的好酒，默認(rèn)了可以是小廠的酒。張海彬當(dāng)庭表示，所謂小廠的酒其實(shí)就是假茅臺，這一點(diǎn)尤俊杰是明知的。
張海彬表示認(rèn)罪。不過他說，他并沒有偽造茅臺酒廠的發(fā)票、酒品隨附單、茅臺股份有限公司的授權(quán)經(jīng)營委托書等資料，這些都不是他給尤俊杰的。
經(jīng)過整整一天的審理，審判長表示將擇日對本案作出一審判決。
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