涼山女子網(wǎng)上炒期貨 52萬(wàn)遭“洗白”
嫌疑人馬兵指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)“本想做完這單買賣就跟女朋友結(jié)婚,更不該把女朋友也拖下水,如今一切都晚了……”嫌疑人馬兵對(duì)自己的行為懊悔不已。這對(duì)90后“準(zhǔn)夫妻”本該步入幸福甜蜜的婚姻殿堂,如今只能和未婚妻一起接受法律的嚴(yán)懲。
11月23日,這起涼山州建州以來(lái)最大的一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案被成功偵破,警方一舉打掉了利用“安達(dá)”、“晨?jī)?yōu)”兩個(gè)軟件進(jìn)行多次網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人4名,為受害人追回直接經(jīng)濟(jì)損失35萬(wàn)余元。此時(shí),距案發(fā)僅過(guò)了11天。
通過(guò)電話先聯(lián)系目標(biāo),再用高利潤(rùn)作誘餌引對(duì)方上鉤,這個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的頭目張軍交代,目標(biāo)的聯(lián)絡(luò)方式全都買自股票、期貨交易市場(chǎng) 陌生來(lái)電推銷軟件利潤(rùn)超高10月20日,家住德昌縣的毛小花正在工作,突然接到一個(gè)來(lái)自廣東的陌生電話,對(duì)方自稱是中信集團(tuán)公司業(yè)務(wù)人員劉海。“公司有幾千萬(wàn)的投資,內(nèi)部也有主力資金,只要按照指令進(jìn)行操作,收益將在3%到20%之間。您可以先注冊(cè),從小金額開始嘗試。”在電話中,業(yè)務(wù)員劉海熟練地向毛小花推薦投資農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易。對(duì)這種似“垃圾短信”一樣的騷擾電話,她并沒(méi)有過(guò)多的在意。
之后的幾天,劉海又多次聯(lián)系了毛小花,希望她嘗試一下作投資,并提出可以加自己的QQ。正閑得無(wú)聊的毛小花便同意了,她隨意地將對(duì)方加為了QQ好友。
劉海通過(guò)QQ,給毛小花傳來(lái)了一個(gè)交易行情的客戶端軟件,并稱,可以每天給她發(fā)送當(dāng)天的買賣點(diǎn),讓毛小花驗(yàn)證一下他們公司的實(shí)力。為了消除毛小花的顧慮,劉海還向她引薦了公司的四川地區(qū)總代理“王老師”。劉海說(shuō),“王老師”是公司里十分資深的投資專家。
天花亂墜的說(shuō)辭漸漸讓毛小花放下了戒心,她抱著試一試的態(tài)度接受了建議,并安裝了對(duì)方發(fā)送過(guò)來(lái)的交易行情軟件。
接下來(lái)的幾天里,讓毛小花驚喜的事情出現(xiàn)了,對(duì)方所給出的點(diǎn)位的確非常準(zhǔn)確。觀察了幾天之后,毛小花徹底動(dòng)了心,她向?qū)Ψ教峁┝俗?cè)所需的一系列基本信息,并在隨后的幾天內(nèi)分別投入了1000元和5000元進(jìn)行嘗試操作,按照對(duì)方的買賣點(diǎn)進(jìn)行交易。
幾天的時(shí)間,毛小花便盈利了2000多元錢,嘗到了這款軟件所帶來(lái)的甜頭。 信以為真 一次性打入50萬(wàn)元之后不久,公司給毛小花換了一位顧問(wèn)老師,毛小花的投資也不再那么順利。一段時(shí)間下來(lái),交易有虧有賺,但總體算下來(lái),投入的10多萬(wàn)虧了6萬(wàn),毛小花決定收手不做了。
然而幾天后的11月1日,劉海再次聯(lián)系到了毛小花。他告訴毛小花,交易平臺(tái)最近出了款叫“安達(dá)現(xiàn)貨”的新產(chǎn)品,周收益能達(dá)到40%以上,但是資金要求限制比較高,最低也要達(dá)到50萬(wàn)元以上才能做,且有3年以上操盤的客戶才能做這個(gè)項(xiàng)目。在表示遺憾的同時(shí),劉海又留了個(gè)話:“如果你有興趣,也可以讓操盤的王老師爭(zhēng)取一個(gè)名額。”
周收益40%以上?一聽這話,毛小花立刻答應(yīng)了下來(lái),急著向?qū)Ψ劫~戶中注入了50萬(wàn)元資金,并跟劉海確認(rèn)交易。此時(shí),“安達(dá)”產(chǎn)品指數(shù)突然有了大變化,短短幾秒鐘,毛小花的50萬(wàn)資金便全部虧空。
一見自己血本無(wú)歸,急得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)的毛小花立即給老熟人“王老師”打去了電話。然而,對(duì)方電話早已關(guān)機(jī),QQ也下線。
感覺(jué)情況不妙的她撥打了所有能聯(lián)系上的電話追問(wèn),終于聯(lián)系到了一個(gè)公司業(yè)務(wù)員。對(duì)方稱,是公司的電腦出了故障,“王老師”正在開會(huì)研究情況。這名業(yè)務(wù)員還叮囑毛小花:“一定要保住已經(jīng)下注的倉(cāng)位,以便挽回?fù)p失”。
此時(shí)的毛小花已經(jīng)六神無(wú)主,為了保住倉(cāng)位,她毫不猶豫地又投入了2200元錢?墒,一切都化為了泡影。此后,“王老師”和公司的業(yè)務(wù)員都再也沒(méi)有了消息。
跨省追捕 90后準(zhǔn)夫妻落網(wǎng) 11月2日,毛小花向德昌警方報(bào)了警:“我炒期貨投進(jìn)去的50多萬(wàn)遭洗白了,請(qǐng)你們幫幫我……”
聽了毛小花的敘述,民警推斷,這極有可能是一起網(wǎng)絡(luò)詐騙,且涉案金額巨大。德昌縣公安局層層向上匯報(bào),州、縣兩級(jí)公安協(xié)作破案的“11.2”專案組迅速成立。
專案組查證,毛小花在該平臺(tái)上共損失了51.8萬(wàn)元。同時(shí),專案組通過(guò)技術(shù)分析,也初步鎖定了犯罪嫌疑人的藏匿位置——廣東省深圳市。
德昌縣公安局刑大副大隊(duì)長(zhǎng)趙亮為組長(zhǎng)的7人專案工作組迅速趕赴深圳市,開展案?jìng)晒ぷ鳌?/p>
11月8日,工作組在深圳警方的密切協(xié)作和大力支持下,迅速獲取了犯罪嫌疑人藏匿的地點(diǎn)。同時(shí),也在深圳市南山區(qū)一居民小區(qū)內(nèi),查獲了一處正在開展電話營(yíng)銷的窩點(diǎn)——重慶“晨?jī)?yōu)”網(wǎng)上現(xiàn)貨交易平臺(tái),擋獲涉案人員14名。
通過(guò)連夜突審,14名嫌疑人對(duì)詐騙毛小花的事情并不知情,專案組將14人移交給當(dāng)?shù)嘏沙鏊幚怼?/p>
面對(duì)狡猾的詐騙嫌疑人,專案民警緊盯證據(jù),深入研判,又順藤摸瓜的核查出了對(duì)受害人毛小花實(shí)施詐騙的另一網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)——“安達(dá)現(xiàn)貨”。
專案組以此線索進(jìn)行擴(kuò)線,通過(guò)相關(guān)調(diào)查和利用跨區(qū)域辦案協(xié)作機(jī)制,初步鎖定一名叫劉楠的犯罪嫌疑人藏匿在深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)一出租房?jī)?nèi)。專案組找到當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)民警,喬裝摸清了劉楠所在出租屋內(nèi)3個(gè)人的活動(dòng)軌跡。
11月12日下午,專案組民警喬裝水電工,以維修漏水管為由進(jìn)入該出租房,現(xiàn)場(chǎng)擋獲2名女子,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)突審,兩女子供述稱,他們老板名叫張軍;具體指揮人員馬兵,也就是指揮毛小花交易的“王老師”正外出辦事;冒充業(yè)務(wù)員的劉海真名叫劉楠,則在廣州見女朋友,其女友也是團(tuán)伙成員。第二天,幾人均會(huì)回到出租房。
專案組決定,對(duì)出租屋布控,守株待兔。11月13日下午,劉楠、馬兵及馬兵女朋友周麗均被布控民警抓獲。與此同時(shí),主要犯罪嫌疑人張軍也被當(dāng)?shù)鼐娇刂啤0附M民警連續(xù)奮戰(zhàn),成功追回贓款35萬(wàn)余元。
在德昌縣看守所,記者見到了該起網(wǎng)絡(luò)詐騙案的犯罪嫌疑人。這三男一女中,除了1人是80后,其余3人都是90后。
對(duì)于如何選定作案目標(biāo),張軍交代:“所有受害者的電話都是股票、期貨交易市場(chǎng)里的人將信息賣給我們的。”“本想做完這單買賣就跟女朋友結(jié)婚,更不該把女朋友也拖下水,如今一切都晚了……”馬兵懊悔不已。
(文中涉案人員均系化名) 警方提醒 針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙,涼山州公安局某支隊(duì)政委熊建勇提醒廣大市民,要提高法律意識(shí)和防范意識(shí),不要輕易相信不切實(shí)際的投資回報(bào)或存在僥幸心理,切不可將資金交給其他人代理操作投資,防止上當(dāng)受騙。如有投資需求,應(yīng)選擇正確的、合法的投資渠道,如發(fā)現(xiàn)類似的違法犯罪情況,應(yīng)該及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
源于四川在線/圖源于百度圖庫(kù)